涉案流水4000余亿元跨境网络赌博大案何以破欢迎来到公赌船jcjc710获

　　今年6月◆■，这起全国“虚拟货币第一案”又有了新的进展——主犯邱某某等人被沙洋县人民检察院依法移送至沙洋县人民法院，案件进入法院审理环节★◆。

　　境外的抓捕行动★■■◆，得到了我国驻该国外事机构强有力的帮助与支持。最终，跨境执法有了圆满的结果，2022年底★◆◆★■，3名隐匿在境外的主要嫌疑人被抓获，随后被遣返回国。

　　——线上游戏豆充值、传统银行卡批量流转、第四方支付平台沉淀★■、虚拟货币洗白，涉赌资金“乔装打扮★◆★■”◆■◆、反复流转■◆，关联难◆◆■、溯源难！

　　◆★★★★“初步查明，这起网络赌博案的涉案流水金额达4000多亿元，涉案人员有5万多人，服务器架设在境外，资金洗钱方式用了追查难度较高的虚拟货币，其主要骨干可能在境外……”

　　网络赌博大案，终于揭开了“层层面纱”★◆■◆◆。2022年10月，沙洋县人民法院作出判决欢迎来到公赌船jcjc710◆★，对部分冻结的虚拟货币依法没收，该案成为全国首例经法院判决没收的◆★“虚拟货币第一案”■◆■。

　　2021年12月至2022年4月★◆◆，专案组民警先后赶赴福建、四川、广西、河南等地展开抓捕行动，陆续摧毁14个相关团伙，抓获嫌疑人130余人，扣押涉案电脑和手机300余部◆★、涉案手机卡和银行卡200张◆■★★、点钞机和POS机18台。

　　记者从荆门市沙洋县公安局获悉◆◆★★◆★，这起跨境网络赌博案主犯邱某某等人已于近期被依法送审■★■。

　　审讯中■◆■◆★，民警发现■★■★■，参赌人员交易全部用一种虚拟货币结算。专案组顺藤摸瓜、循线追踪，成功锁定多个涉案虚拟货币账户◆★★■。专案组及时处置，将相关涉案虚拟货币账户冻结■■■★，避免了账户中价值人民币10亿余元的涉案虚拟货币流入嫌疑人团伙手中。

　　听取了沙洋县公安局的案情汇报后，荆门市副市长、公安局局长陈实当即决定，抽调精干警力与沙洋县公安局侦查专班组成“728”专案组。

　　警方了解到，熊某业余时间喜欢玩手机打发时间★◆★■◆■。当年6月的一天■■，他看到同事在用手机玩棋牌游戏，充值一百元就赢到数千元■■◆■◆■，这让他羡慕不已。熊某马上下载了这款名为■★“XXX棋牌游戏”的软件■■■。很快◆★◆，他也赢了一笔钱◆■◆。

　　2021年7月28日，湖北省沙洋县纪山派出所接到了居民熊某的报案信息。一个跨境网络赌博的大案，就此揭开冰山一角★◆★◆■◆。

　　随着案件侦办的不断深入，这一案件先后被上级有关部门确定为省督、部督案件。

　　涉案人员多■◆◆■■、地域广、资金多……随着案件调查深入■◆，沙洋县公安局的民警们意识到★◆◆，这绝不是一起看似简单的利用手机APP网络赌博个案。

　　——网络赌博打着棋牌游戏的幌子，为躲避打击又将服务器架设在境外；参赌涉案人员数以万计，调查难、取证难★◆！

　　不过，玩了一段时间后■★■，随着赌注越下越大◆◆，熊某赢钱的概率却越来越小了◆★★★■，最终输进去十万余元。

　　■◆“这是一场硬仗，我们克服重重困难，成功应对了各种前所未有的挑战。★◆★■■★”专案组民警介绍★■■◆★，他们在境外严格依照有关法律规定开展工作，并积极与国外执法部门沟通协作。

　　■★★◆■“这个案件★◆◆，无论是嫌疑人团伙的组织框架，还是资金转移的流通网络■★，都跟人的血管一样密织交错，但他们必然有★◆◆■◆◆‘毛细血管’和‘主动脉’的交叉点，最终流向资金池这个心脏里。资金就是这个案件的■◆★■◆■‘血液◆★’，我们只要盯着‘血液’，跟着跑、追着查◆◆■，一定能找到案件的关键◆◆◆■★■！”专案组侦查骨干鄢银涛的一席话，让数月来盯着海量数据分析但收效甚微的战友们茅塞顿开，一个开创性的打击新型网络犯罪的“新战法◆★”——“资金穿透法”逐步被应用。

　　涉案人员5万多人、涉案流水4000余亿元，涉案人数之多◆■★★★、地域之广、资金之巨、洗钱方式之复杂超出预期……长达近两年时间，湖北警方对一起跨境网络赌博案件进行了持续追踪◆◆。

　　在公安部的支持和协调下，“728”专案启动了跨国司法协作★■，湖北省公安厅带领专案组5名成员出境追捕。

　　——嫌疑人团伙骨干境外坐镇指挥，境内发展了数以百计的下线代理，锁定难、缉捕难！

　　“不能让主犯逍遥法外★★■★◆■！”专案组民警憋着一股劲，发起最后的“冲刺■■◆★”◆★，一场斗智斗勇的境外缉捕悄然展开。

　　“明知我们就快接近关键核心，快找到嫌疑人团伙的主要骨干了，可就是始终感觉隔了层纱，怎么也揭不开★■◆★。”专案组民警们夜以继日追查人员流、信息流、资金流◆★★■◆，但一到关键环节，就“卡住了”。

　　◆■■“侦破难度确实大。★■■★◆”“728”专案组负责人马骏坦言，一度◆■■★■“压力山大”■■。随着案件侦查的深入，面对这张纷繁复杂的犯罪网络，侦查工作遇到系列难题：

　　专案组民警在海量交易数据中抽丝剥茧，最终成功锁定资金链条和相关嫌疑人■★◆◆◆。潜藏在全国各地的多个赌博代理◆★■★、充值代理、中介代理团伙也逐渐浮出水面。